コンプライアンス要件は近年ますます厳格で複雑になっています。多くの企業特に、反マネーロンダリング（AML）/対テロ資金供給（CTF）、情報自動交換（AEOI）および共通報告基準（CRS）、個人データ保護などに関連する数多くのコンプライアンス要件に対応するために膨大なリソースを投入する必要があります。
当社の専門家は客様に適したリスク管理システムとフレームワークを特定し確立するのをお手伝いをします。また、香港での刻々と変化するコンプライアンス要件を満たすために実用的なソリューションを提供します。
当社のサービスは以下の通りです:
- 関連する内部ガイドラインと手順の確立
- 規制遵守を確保するための内部ポリシー、ガイドライン、手順マニュアルのレビュー
- 文書化された手順が適切に実施されていることを確認するための内部コントロールとリスク管理手段のレビュー
- ギャップ分析の実行と是正措置の推奨ギャップ/欠陥の特定
- コンプライアンストレーニング
- 管理監督を容易にするための報告テンプレート/リスクプロファイルの考案
- 事業継続性と緊急時対応計画
